D
e financiële instellingen en grote bedrijven werken hard in hun jacht naar fraude (witwassen, criminele activiteiten, etc.). Hiervoor zijn de banken actief op zoek naar analisten voor Know Your Client of Customer Due Diligence en AML. In feite alle variaties op hetzelfde thema, fraude, getuige de advertenties op internet:
- https://www.ing.jobs/nederland/Vakgebieden/Risk-Management/Know-Your-Customer.htm
- https://www.walterspeople.nl/carriere-advies/kyc-en-cdd-een-overzicht-van-functies.html
- https://unique.nl/campagnes/werken-bij-detection-financial-crime/kyc-analist
Financiële instellingen tonen met de zoektocht naar analisten aan dat men de druk van de toezichthouders (AFM en DNB) serieus neemt en hard aan het probleem werken.
Goede software om de werkzaamheden van analisten te ondersteunen ontbreekt veelal. De business case toont aan dat goede software, bij grote projecten, tot forse besparingen kunnen leiden. De analist kan beter zoeken en meer werk doen. Dit scheelt manuren en verhoogt de kans om fraude te voorkomen aanzienlijk. De voordelen lopen dan voor een middelgrote financiële instelling in de miljoenen.